Consejo de Administración

Nuestro Consejo de Administración es de un nivel y se encarga de analizar y evaluar los temas materiales, sociales, ambientales, económicos y éticos, así como los impactos, riesgos y oportunidades del Banco para la implementación correcta de la estrategia de Banca Responsable en el negocio.

Se compone de 22 miembros, 11 propietarios y 11 suplentes, y se encarga también de designar a los miembros de los Comités.

Durante 2022 el Consejo de Administración realizó seis sesiones en las siguientes fechas: 27 de enero, 28 de abril, 16 de junio, 21 de julio, 22 de septiembre y 27 de octubre. Estas sesiones tienen la función de identificar los temas más importantes relacionados con la sostenibilidad del Banco y revisar la eficacia de los procesos de la organización. Estos asuntos quedan plasmados en actas que dan seguimiento a los puntos acordados.

Por lo menos una vez al año se desarrolla un punto en la sesión del Consejo de Administración en que se desarrolla la estrategia clima, proyecto Clima y Reporting ASG.

Los Comités que integran el Consejo de Administración son:

• Comité de Auditoría (CA).
• Comité de Remuneraciones (CR).
• Comité de Administración Integral de Riesgos (CAIR).
• Comité de Prácticas Societarias, Nominaciones y Compensaciones (CPSNC).

Nombramiento de los Consejeros

La administración y representación de la sociedad está a cargo de un Consejo de Administración y cuando menos el 25% de este debe ser independiente. Por cada Consejero propietario podrá designarse a su respectivo suplente, en el entendido de que los Consejeros suplentes de los independientes deben tener este mismo carácter.

Los Consejeros, para ser nombrados como tales, deben contar con habilidades, experiencia suficiente, conocimientos y competencias pertinentes para los impactos de la organización en cuestiones jurídicas, bancarias-financieras, contables, administrativas y de auditoría, riesgos que puedan afectar al Banco y temas ASG, incluyendo cambio climático.

Todo Consejero que acepte su nombramiento debe realizar un curso de inducción con el objetivo de que se familiarice con la misión y visión del Banco. Este programa de capacitación contiene lo siguiente:

• Derechos y obligaciones de los Consejeros.
• Políticas y procedimientos internos de Santander.
• Negocios y planes estratégicos del Banco (incluyendo riesgos).
• Reuniones con los altos directivos.
• Perspectiva general sobre el Modelo de Gobierno y las prácticas de buen gobierno.

Además, el Consejo de Administración deberá velar por que los procedimientos de selección de sus miembros favorezcan la diversidad de género, experiencia y conocimientos y no adolezcan de sesgos implícitos que puedan suponer discriminación alguna. En particular, los procedimientos favorecerán la selección de Consejeras.

Para conocer más de la composición cualitativa del Consejo, da click aquí.

Composición del Consejo de Administración

Miembros de Comités que no son miembros del Consejo

Evaluación de los Consejeros

La fijación de objetivos, evaluación del desempeño y determinación de la retribución variable de los Consejeros se realizan de acuerdo con lo establecido en la regulación local y alineada al Modelo de Gobierno.

Dentro de la evaluación anual y a través de la autoevaluación que realizan los Consejeros se establecen preguntas para evaluar el desempeño del Consejo de Administración en la supervisión de la gestión de los impactos de la organización en el medio ambiente, la economía y las personas.

Se realiza una encuesta de autoevaluación de los consejeros en los siguientes temas: discusión en el Consejo y procesos de decisión, funcionamiento de los comités, normatividad y cumplimiento de regulación aplicable al Banco, gobierno corporativo, tiempo dedicado a la labor del consejo, conocimiento de la empresa y sus operaciones, riesgos y gestión de crisis, dirección estratégica e implementación, ambiente laboral, personal y relaciones con la comunidad.